З початку 2019 року працівниками Київської митниці ДФС складено 39 протоколів про порушення митних правил, де предметом порушення митних правил була валюта, на загальну суму в еквіваленті близько 7,7 млн. грн. 

В останньому випадку 115500 доларів США намагався незаконно вивезти за межі України громадянин Туреччини, який відлітав через пункт пропуску «Бориспіль» на батьківщину.

Іноземець самостійно обрав для проходження митного контролю спрощену систему «зелений коридор», яким, зокрема, передбачено наявність у громадян готівки у сумі, яка є меншою  еквіваленту 10 000 євро.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надав, до моменту перетину ним «зеленої лінії» для отримання довідкової інформації в інформаційній зоні та роз’яснення митних правил та порядку використання двоканальної системи до інспектора митниці не звертався та для декларування готівкових коштів на «червоний коридор» не звертався.

Митники поцікавилися у громадянина щодо наявності в нього  готівки, на що він відповів, що має приблизно 100 000  доларів США. Після цього пасажиру було запропоновано пред’явити всю готівку. В службовому приміщенні митниці пасажиром було видано готівку в розмірі 126800 доларів США, що знаходилась в одному з відділень дорожньої сумки  громадянина (ручній поклажі) і переміщувалась без ознак приховування.

З виявленої суми пасажиру було пропущено 11300 доларів США За протоколом про порушення митних правил до винесення судом рішення у справі було вилучено 115500 доларів США.

Зазначені дії, що полягають у переміщенні через митний кордон України громадянином Туреччини готівки в обсязі, що підлягає обов’язковому письмовому декларуванню у повному обсязі для фізичних осіб,  відповідно до Постанови Правління НБУ №3 від 02.01.2019 року «Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей», мають ознаки порушень митних правил, передбачених ст. ст. 471 та 472 МК України.

ГУ ДФС у Київській області